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团伙利用收款码非法套现近百亿元
- 来源：东方时尚网 编辑：八卦小组
2021-11-08 10:40:45
- 关键字：
去年8月，江苏扬州，某银行发现李某和王某的信用卡账户异常活跃，每月流水达百万元。
去年8月，江苏扬州，某银行发现李某和王某的信用卡账户异常活跃，每月流水达百万元。民警传唤二人后了解到，他们利用部分银行给商户扫码收款免手续费的政策空子，办理多个工商执照申请商户收款二维码后，采取虚假交易扫码套取大量现金。民警顺藤摸瓜，揪出了一个涉案近百亿的银行卡套现犯罪团伙，21名分工协作的骨干分子相继落网。
网友评论：这种事情好像有很多哎，有些小店铺或者私人好像也利用收款码，和别人套现收取手续费来盈利
个人套现本人信用卡额度属于违法行为，尚不构成犯罪。但套现后又申请调单涉嫌诈骗罪，而专门从事信用卡套现业务的人则涉嫌非法经营罪。
用这个洗钱确实简单，银 行为了拉客户扩展业务大量的搞扫码支 付，银 行那个扫 码支 付收到的钱直接到卡里，手 续 费都免了，微 信 支 付 宝收款提钱还要手续费呢!
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